トラフィック転換チーム（5か月で350万以上の利益を上げ、いわゆる「タイガーチーム」は海外の詐欺師のために「トラフィックを排出」する）

5か月で350万以上の利益を上げ、いわゆる「虎チーム」は海外の詐欺師のために「トラフィックを排出」する

人々にWeChatアカウントを追加するよう勧める限り、彼は簡単に「手数料」を稼ぐことができた。この「寝ながら」お金を稼ぐ方法は、葉氏を大いに興奮させた。彼は5か月以内に「兵馬を募集」し、自らがリーダーを務める15人からなる「タイガーチーム」を設立し、海外勢力による偽装注文詐欺を支援し、「ヘルプレター」サービスを通じて350万元以上の不法利益を得た。最近、淮安市淮陰区検察が公訴を提起した後、裁判所は葉氏を含む被告15名に対し、情報ネットワーク犯罪行為幇助の罪で10ヶ月から2年3ヶ月の有期懲役と8千元から4万元の罰金を言い渡した。この時点で、海外の詐欺師たちの「手助け」をしていた転用グループは完全に壊滅した。

わずかな利益のために損失が大きくなり、パートタイムの肉体労働者が罠に陥り、7​​万元をだまし取られた

2022年2月のある深夜、小慧さんは家で退屈し、Douyinをスクロールしていました。手工芸のパートタイムの仕事の広告が彼女の目に留まった。 「自宅で簡単にお金が稼げます。詳しい相談は動画の下をクリックしてください。」このビデオでは、ボールペンの組み立て手順を説明します。 「手芸は時間をつぶすだけでなく、お小遣い稼ぎにもなります。これはまさに一石二鳥ではないでしょうか？」小慧さんは迷わず「詳細相談」をクリックし、名前と携帯電話番号を入力して登録しました。

翌朝、小慧はWeChatで友達リクエストを受け取った。 「カスタマーサービス10」というニックネームのWeChatアカウントは、小慧さんの登録情報を受け取り、ボールペンの組み立て研修に参加するよう招待し、「カスタマーサービス15」という名の企業WeChatカスタマーサービス名刺を送ったと主張した。小慧はそれを信じて「顧客サービス15」と付け加えた。 「ボールペンを組み立てるのに必要な材料が郵送されるまで数日かかります。その前に他の小さな作業をいくつか行ってください。完了すると赤い封筒が届きます。」 「カスタマーサービス15」の度重なる誘導により、Xiaohuiは「Lianka」アプリをダウンロードしてインストールし、「タスクに従う」というグループチャットに引き込まれました。彼女はグループ内の「金メダルメンター」に従って、「Weimei Shanghui」の発注とリベート業務を担当しました。彼女は要求通り4回チャージし、合計7万元をチャージした。しかし、小慧さんはすべての作業を完了した後も、ウェブサイト上の自分のアカウントから資金を引き出すことができないことに気付きました。ある日突然、ウェブサイトが開けなくなってしまったことに気づき、騙されたと気付き、公安機関に通報した。

足跡をたどると、15人からなる「タイガーチーム」が姿を現した。

小慧さんのように、アルバイトの広告に騙された人はたくさんいます。通報を受けた警察は、被害者の携帯電話の支払い履歴などの手がかりをもとに資金の流れを追跡し、慎重に捜査してさらに詳しく調べました。厳格な組織と明確な階層構造を持ち、情報ネットワーク犯罪幇助罪を専門とする暴力団が、少しずつその変装を剥がされ、世間に完全に暴露されていった。

イェは高校卒業後、何もしていなかったことが判明した。 2021年5月、偶然の機会から彼は犯罪者たちの「道具人」となった。彼は違法行為に手を染め始め、海外の犯罪者がオーダーブラッシング詐欺を実行するのを手助けした。彼はまた、自分自身に「タイガー」という騒々しく威圧的なニックネームを付けました。指を動かすだけで大金が稼げると知り、葉はグループを結成することを考え始めた。 「採用する人数が多ければ多いほど、収益も増えます。」イェさんはチームリーダーを募集するためにQQグループにアルバイトの広告を掲載し始めた。 2021年8月以来、葉は「スカイウルフ」張、「フォックス」劉、「ヒョウ」陳、「キリン」于の4人を相次いで採用し、「一級チームリーダー」に任命した。その後、これら 4 人のチームリーダーは「第 2 レベルのチームリーダー」として「タイガー チーム」に参加する人材を募集し、「第 2 レベルのチームリーダー」は第 3 レベルのチームリーダーとなる人材を募集しました。これにより、「Tiger」葉が率いる階層構造の管理モデルを採用したトラフィック生成ギャング「Tiger Team」が正式に「グループとしてデビュー」した。

エージェントを何層にも重ね、ワンストップのプロモーションサービス

「この犯罪組織は、明確な分業体制のもと、しっかりと組織化されています。メンバーは、上司と部下の間で任務を伝達したり、犯罪を転嫁する方法を教えたりしているだけでなく、特別な管理グループも持っています。」淮陰地区検察局の夏伝慧担当検事によると、「虎」葉は部下の管理を円滑にするため、「Chainka APP」を背景に、4人の第一級グループリーダーと連絡を取る「虎管理グループ」と、ギャング全体の連絡グループである「虎チーム連絡グループ」を設立したという。

海外の犯罪者は毎日、「トラフィック転換交換グループ」で「情報」（つまり、不特定多数の人の携帯電話番号）やセールストーク、カスタマーサービスのWeChat QRコードを配布します。葉虎はそれを受け取った後、すぐにギャング団の第一レベルのリーダーに配布し、リーダーはそれを段階的に配布して最下層の最終「ハンドラー」に届け、ハンドラーは直接トラフィックの迂回行為を実行します。

「Lashou」は「カスタマーサービス」を装い、WeChatを使って被害者の携帯電話番号を検索し、被害者を友達として追加します。そして、海外の犯罪者が指定した言葉を送信しますが、そのほとんどは、アルバイトをしてお金を稼いだり、紅包をもらったりするためにカスタマーサービスのQRコードを追加したり、カスタマーサービスを追加するためのQRコードをプッシュしたりするなど、誤解を招く言葉です。被害者のWeChatを正常に追加し、対応する言葉を送信し、被害者にカスタマーサービス会社のWeChatアカウントを追加するように誘導することが、リード生成操作の成功です。取引が成功するたびに、「Lashou」は「トラフィック転換」対象のWeChatアカウントを即日ブロックし削除します。

お金に執着し、価格差で利益を得る

「最初はあまり考えていませんでした。WeChatで私を追加するよう人々に勧めるだけだと思っていました。後になって、私たちがやっていることは詐欺に関係していることに気付きました。しかし、お金がすぐに入ってきたので、誘惑に抗えずやり続けました。」 「Qilin」Yuの告白によると、彼らはプロセスの信憑性を確保するために、友達の追加からチャットまでの全プロセスを記録してスクリーンショットを撮っていたという。そして、海外の犯罪者が随時変更する連絡ソフトウェアを通じて上層部に注文を報告し、報告された注文データに基づいてオンラインユーザーと利益を決済します。

外国人犯罪者は、虎「葉」と、1件の注文が成立するごとに22～35元の価格で決済していた。葉氏は1件の注文につき5～8元の利益を上げ、各レベルの代理人も1件の注文につき4～8元の利益を上げ、最終的に引き手は1件の注文につき約10元の利益を上げた。 2021年8月以来、「虎」葉はWeChatで人を勧誘して200万元の不法利益を上げており、他のメンバーも合計約150万元の不法利益を上げている。

事件後、葉氏と于氏を含む13人の容疑者が逮捕され、裁判にかけられた。容疑者の李氏と張氏は自首した。事実上の証拠を前に、15人の容疑者全員が正直に罪を自白した。担当検察官は、15人の容疑者は横領が違法であることを知りながら海外の犯罪者の詐欺行為を幇助し、不法利益は1万元を超えるとみている。情状が重く、情報通信犯罪行為幇助罪に該当するため、１５人を公訴提起した。

審査と起訴の過程で、淮陰地区検察院は被告らに訴訟権を通知し、何度も罪を認めて刑罰を受け入れることで刑罰が軽減される制度を説明した。その後、この事件の被告15人全員が罪を認め、刑罰を受け入れる意向を表明した。さらに、検察官は事件処理の全過程を通じて、盗まれた金銭の回収や損失の補償の作業を行った。彼らは、法律を説明し、説得しながら被告らが盗んだ金を自発的に引き渡すよう積極的に説得し、被害者のために総額222万元以上を回収した。

特派員 馬敖夏川慧 楊子晩報/子牛ニュース記者 朱丁昭

校正：徐恒