広州君禄ブランドマーケティング株式会社（アルバイトで注文をだます？騙されないように注意！貯金を全部失った人も…その裏には2000万元の詐欺事件が発覚）

発注のパートタイムの仕事ですか？騙されないように気をつけてください！誰かが全貯金を失いました...2000万元の詐欺事件が発覚

出典: CCTV ファイナンス

近年、通信詐欺が後を絶たず、求職者をはじめ多くの人が被害に遭っています。いわゆるオンラインアルバイトの背後には、詐欺師が仕掛けた何層もの罠が潜んでいる。さらに驚くべきことは、詐欺行為を行った人々の中にはかつて被害者だった人もいるということだ。

01 被害者は詐欺師になる、ネットでアルバイトをするときは注意

△ CCTV Finance「経済30分」コラム動画

少し前、江蘇省淮安市の住民である李さんは、オンラインプラットフォーム上の求人情報に興味を抱きました。仕事は簡単です。歯ブラシやプラスチックのスプーンなどの小物を自宅で梱包することで、いくらかの賃金を稼ぐことができます。この仕事は家で失業中の妹にぴったりです。

ネット上で提供された連絡先によると、李さんは女性と連絡を取り、696元の保証金を支払えば手工芸品の原材料を郵送してくれると言われたという。 2020年2月28日正午頃、李さんはWeChat経由で相手方に696元の保証金を送金した。送金されてから間もなく、李さんは相手と連絡が取れなくなったことに気づいた。

騙されたと気づいた李さんは、すぐに警察署に行き、事件を報告した。淮安市公安局清江浦支局の警察は、李氏が提供した支払い口座に基づいて、すぐに王茂霞という容疑者を特定した。

2020年3月11日、警察は淮安市郊外の農家で、李さんから金をだまし取った容疑者の王茂霞を発見した。王茂霞容疑者は李氏から696元の預金を詐取したことを認め、さらに100人以上を詐取したことを認めた。彼女はまた、労働者を募集すると偽ってエージェントから預かり金を徴収し、オンラインで詐欺行為を働く人々を何人か知っている。

こうした母親の多くは、王牧霞さんのように、さまざまなソーシャルソフトウェアを使ってパートタイムの肉体労働の求人広告を掲載し、応募者から仲介業者の保証金を徴収することで違法な利益を得ている。予備的な証拠収集を終えた後、2020年3月19日、淮安市公安局清江浦支局は、全国16省市に100人を超える警察官を派遣し、この通信詐欺集団に対する集中的な取り締まりを開始した。

この捜査で警察は、労働者の募集という名目で通信詐欺を犯した疑いで42人の容疑者を逮捕したが、そのほとんどは「ママ」たちだった。容疑者の多くは元被害者だった。

前金を支払った後、母親たちは最初の仕事を受け取りました。作業内容は、ボールペンのリフィルを取り付けるなど、手作業で小さな梱包を行うという非常に単純なものであることが多いです。完成した手作業を指定の住所に郵送した後、初回の工賃を受け取ります。

その後、彼らは2番目の課題を受け取りました。それは、長さ約1メートルのクロスステッチを1か月以内に完成させることでした。しかし、今回の任務はほぼ不可能でした。

契約書によれば、指定された作業が指定された時間内に完了しない場合、先に支払われた代理保証金は回収されない。現時点では、スタッフがこれらの母親たちにお金を稼ぐための新しい方法を指導します。

被害者は洗脳された後、エージェントになる意思を示すと、別のグループに引き入れられ、チームリーダーによって訓練される。被害者の多くは、損失を取り戻そうという思いから、金銭をだまし取るために他人を勧誘する「勧誘業者」に転向した。彼女たちはソーシャルメディアのアカウントで幅広く活動し、自宅で子供の世話をしている「お母さん」たちをもっと集めようとしている。

被害者の上司である程氏と顧氏は、2018年頃に同様の通信詐欺の罠に遭っていた。容疑者らにエージェントとして育てられた後、非常に儲かることが分かったため、独自に活動することを決意した。被害者の中にはそれが罠だと気づかなかった者もいた。

被害者が疑いを抱き、代理店保証金の返還を要求した場合、容疑者は手続きを遅らせることで対応します。これ以上引き延ばせないなら、追い出せばいい。

調査の結果、全国で8,000人以上がこの募集詐欺に巻き込まれ、被害金額は500万人民元以上に上ることが判明した。この事件は現在司法手続きに入っている。

02 手数料を稼ぎたかったが16万元を失った、金儲けのための偽の注文はすべて詐欺

△ CCTV Finance「経済30分」コラム動画

2019年、河南省如陽市の張さんは、ネット上のアルバイトの注文代行広告に惹かれた。この広告では、電子商取引サービスに料金を支払い、顧客になりすます人を雇い、架空の取引を通じてネットショップの売上とランキングを上げ、より多くの顧客を引き付けるというものだった。

張さんは指を動かすだけで簡単にお金を稼げると思っていたが、ネット注文ブラッシングが虚偽の宣伝で偽の信用を作り出し、偽の売上を捏造する違法行為だとは思っていなかった。

次に、張さんはさらに743元を支払って小型家電を購入した。数分後、60元以上の手数料が彼女の口座に入金され、張さんは注文をブラッシングしてお金を稼ぐというアイデアを固く信じるようになりました。

次に、張さんは自分のアカウントをスワイプして時計や宝石などを購入し続けました…金額はどんどん大きくなっていきました。 5万元をスワイプした後、彼女はもうスワイプしたくなかったが、お金は返ってこなかった。カスタマーサービスによると、最初の注文でカードをスワイプする際にミスを犯したため、前の金額を取り戻すためにもう一度カードをスワイプする必要があったとのことでした。こうして張さんは家族の貯金を全て相手に移したが、それでも現金を引き出すことはできなかった。張さんはこの時、騙されたかもしれないと気づいた。その後、カスタマーサービスに連絡が取れなくなりました。

警察の捜査により、この事件は容疑者が使っていたネット名がすべて架空だったという点で、過去の通信詐欺事件と共通点があることが判明した。張さんのショッピングプラットフォームは、通常の電子商取引プラットフォームではなく、相手側が作成した偽のリンクです。

この事件では、容疑者が張さんにリベートとして金銭を送金していたため、警察は突破口を見つけることができた。捜査の結果、問題の口座の銀行カードの名義人は、1955年生まれで河南省如陽市出身のフェン氏であることがわかった。しかし、フェンさんは3年前に申し込んだカードのことを全く覚えていない。

警察の捜査の結果、老鋒は小さな利益に貪欲だったため、知らないうちに悪者に利用されていたことが判明した。同時に、別の捜査班は張さんの16万元が同日、8回に分けて6つの口座に振り込まれたことを発見した。資金の流れを調査し続けると、衝撃的な結果が出た。

この事件には多くの銀行カードが関係していたが、どのように譲渡されたかはともかく、最終的には江西省興国県のヤンという男性の手に渡った。警察は、この事件に関係する600枚以上の銀行カードを関連付けた後、全国で2000万元を超える金額が関わる107件の通信詐欺事件を関連付けた。これらのケースタイプには、私たちがよく知っている詐欺の手口がほぼすべて含まれています。

捜査官らは資金の流れに基づき、張さんの事件に関連するビデオも回収した。照合の結果、お金を引き出したのはヤン氏であることが確認された。ヤンは盗んだお金を引き出すたびに、すぐにウェイという男の口座に振り込んでいた。盗まれた金は魏氏の手を通じて海外に流出した。

魏容疑者は、以前に電子商取引の経験があったため、ある程度の人脈を蓄積しており、こうしたいわゆる人脈を利用して、ギャング全体の資金の流れにマネーロンダリングの経路と方法を提供していたと告白した。被害者から騙し取られた金は、これらのいわゆる電子商取引会社によって資金洗浄され、その後ヤン氏とウェイ氏を経由して、最終的に海外に集められた。この事件は現在さらに捜査中である。

30分の観察：オンラインのアルバイトには注意が必要

近年、通信詐欺犯罪は急速に発展しており、通信習慣や金融決済方法の変化に伴い、詐欺の手口も絶えず更新され「進化」しています。犯罪者の中には、アルバイトの名目でインターネット上で求職者を募集し、指示に従って違法行為に参加するよう依頼する者もいます。求職者の中には経験が浅いため騙されたり、法律に違反したりする人もいます。

ここで改めて皆様に警戒を怠らないようお願いしたいと思います。偽の注文をしてアルバイトとして評判を上げる奴は詐欺だ！就職圧力に直面しているあなたは、目を光らせ、予防意識を高め、通常のウェブサイト、人材センター、仲介機関、政府が主催する就職フェアなどで求人に応募するよう努めなければなりません。騙されたと分かったら、必ず関連する証拠を残し、すぐに警察に電話して助けを求めてください。

出典: CCTV Finance「Economic Half Hour」

プロデューサー: 柯成雲

この記事の編集者：ダイ・ユアンジュン・スン・ジン